航天通信控股集團股份有限公司

七屆十五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十五次會議于2016年7月1日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年6月24日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2016年7月1日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

審議通過《關于投資設立航天科工通信技術研究院有限責任公司的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為進一步落實公司通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，有效推動公司通信技術發(fā)展和能力提升，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和能力協(xié)同效應，公司聯(lián)合公司控股股東中國航天科工集團公司、成都東方廣益投資有限公司等單位聯(lián)合投資設立“航天科工通信技術研究院有限責任公司”。有關投資方案如下：

1.名稱：航天科工通信技術研究院有限責任公司（暫定名，以工商登記注冊為準）。

2.注冊地：成都市成華區(qū)東二環(huán)崔家店路52號

3.經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢；計算機系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)，通信系統(tǒng)、通信信息網(wǎng)絡系統(tǒng)集成、通信車系統(tǒng)集成；智能終端、手機、通信設備及配件、導航設備、計算機軟硬件、網(wǎng)絡設備、微系統(tǒng)、醫(yī)療電子設備、印制線路板、電感變壓器、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、車載電子信息系統(tǒng)、特種車改裝及電子方艙、抗惡劣環(huán)境信息化設備及通信產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術咨詢服務。通信工程、安防工程、電子工程的技術服務（以最終工商登記注冊為準）。

4.注冊資本金為人民幣35000萬元。

5.出資比例及出資方式

各股東方的出資采用貨幣形式一次性繳足，具體如下：

本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決，除關聯(lián)董事外的3位董事參加表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易金額未達到公司最近一年期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，無須提交股東大會審議。

本次對外投資關聯(lián)交易事項已取得公司獨立董事事前認可，同意將本事項相關的議案提交公司董事會進行審議和表決，并發(fā)表了獨立意見。

有關詳情請參閱本公司同日發(fā)布的對外投資暨關聯(lián)交易公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年7月2日